PPM INTERNET INC. verpflichtet sich zur vollständigen Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche („AML“). Die Richtlinie von SkyPrivate besteht darin, Personen, die in Geldwäsche, Betrug und andere Finanzverbrechen, einschließlich der Finanzierung von Terrorismus, verwickelt sind, von der Nutzung der Dienste von SkyPrivate abzuhalten.

SkyPrivate verfügt über strenge Richtlinien und Verfahren, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen, zu verhindern und zu melden. Um den Anforderungen des OFAC (Office of Foreign Asset Control) und globalen Sanktionen zu entsprechen, überprüfen wir die Konten unserer Kunden anhand staatlicher Beobachtungslisten. Darüber hinaus können wir Sie auffordern, uns Unterlagen zur Bestätigung Ihrer Identität oder zur Überprüfung Ihres Geschäfts vorzulegen. Wir melden verdächtige Transaktionen an die Finanzermittlungsstelle des jeweiligen Landes.

Welche Auswirkungen hat das auf mich?

Im Rahmen unserer AML-Verfahren erfassen wir Informationen von Ihnen, um unsere Know-Your-Customer-Anforderungen zu erfüllen. Dies bedeutet, dass wir aufgrund einer bestimmten Identifizierungsanforderung oder als Ergebnis unseres Beobachtungslisten-Screening-Prozesses Informationen von Ihnen anfordern können. Wir können Sie bitten, Unterlagen zur Bestätigung Ihrer Identität bereitzustellen oder zusätzliche Informationen zu Ihrem Unternehmen bereitzustellen. Wir können Sie auch bitten, eine Vorabgenehmigung für die Nutzung des SkyPrivate-Dienstes einzuholen, wenn Ihr Konto in eine Compliance-Kategorie mit hohem Risiko fällt, wie in unserer Richtlinie zur akzeptablen Nutzung (Acceptable Use Policy, AUP) aufgeführt.

Die Nutzungsrichtlinien finden Sie hier: http://skyprivate.com/acceptable-use-policy/

Wann werden diese Informationen angefordert?

Wir können diese Informationen bei der Kontoeröffnung oder im Rahmen unseres Kontoüberprüfungsprozesses anfordern, den wir regelmäßig bei unseren bestehenden Kunden durchführen.

Mit der Registrierung und der Nutzung der SkyPrivate-Dienste erklären sich unsere Benutzer mit den oben genannten Geschäftsbedingungen einverstanden.