PPM INTERNET INC. обязуется полностью соблюдать все применимые законы и правила, касающиеся борьбы с отмыванием денег («AML»). Политика SkyPrivate заключается в том, чтобы не допускать использования услуг SkyPrivate людьми, занимающимися отмыванием денег, мошенничеством и другими финансовыми преступлениями, включая финансирование терроризма.

SkyPrivate имеет надежные политики и процедуры для обнаружения, предотвращения и сообщения о подозрительной деятельности. Чтобы соответствовать требованиям OFAC (Управления по контролю за иностранными активами) и глобальным санкциям, мы проверяем счета наших клиентов по правительственным спискам наблюдения. Кроме того, мы можем попросить вас предоставить нам документацию, которая поможет подтвердить вашу личность или в целях проверки бизнеса. Мы сообщаем о подозрительных операциях в подразделение финансовой разведки соответствующей страны.

Как это повлияет на меня?

В рамках наших процедур ПОД мы собираем от вас информацию для удовлетворения наших требований «Знай своего клиента». Это означает, что мы можем запросить у вас информацию в связи с конкретными идентификационными требованиями или в результате процесса проверки нашего списка наблюдения. Мы можем попросить вас предоставить документацию, которая поможет подтвердить вашу личность или предоставить дополнительную информацию о вашем бизнесе. Мы также можем запросить у вас предварительное одобрение на использование службы SkyPrivate, если ваша учетная запись попадает в категорию соответствия требованиям высокого риска, как указано в нашей Политике допустимого использования (AUP).

Политику допустимого использования можно найти здесь: http://skyprivate.com/acceptable-use-policy/

Когда запрашивается эта информация?

Мы можем запросить эту информацию во время открытия счета или в рамках процесса проверки счетов, который мы периодически проводим для наших существующих клиентов.

Регистрируясь и используя Услуги SkyPrivate, наши пользователи соглашаются с условиями, указанными выше.